La denominada “Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento
del terrorismo (10/2010)” viene a modificar la establecida en el año 1995, y si
bien fue objeto de cambios en los últimos tiempos, creemos que torna
interesante su...
En este artículo de 2013 se encuentra una investigación empírica realizada por un sociólogo, el coordinador de la Fiscalía Federal de Fraudes Bancarios y crimen económico y el Procurador General en función en la procuraduría contra el crimen...
Este texto escrito por el profesor brasilero es uno de los pocos textos críticos hacia el Compliance. Parte de la hipótesis del compliance en materia criminal tuvo dos claros objetivos: el primero y principal, funcionar como un escudo para evitar la...
El Organismo de Estados Americanos elabora desde el año 2011 documentos periódicos de buenas prácticas sobre administración de bienes incautados y decomisados. En este caso en particular se acerca el primero de ellos, el cual está especialmente...
En este articulo el Dr. Pedro M. Biscay analiza la importancia de la estrategia de recuperación de activos, considerada como una forma alternativa de persecución y control del crimen económico y la corrupción. Su gran valor radica en que se...
